I.                    Thành phần tham dự đại hội:

A.     Chủ tịch đoàn:

1. Ông:       Đoàn Văn Đồi              - Chủ tịch HĐQT

2. Ông:       Bùi Hữu Việt                - Thành viên HĐQT, GĐ điều hành

3. Ông: Nguyễn Trung Trực            - Thành viên HĐQT, phó GĐ, chủ tịch CĐ.

B. Thư ký đoàn:

1. Bà:         Nguyễn thị Khánh Vân  - Thành viên HĐQT, trưởng phòng KH cung ứng, thư ký công ty.

2. Bà:         Nguyễn Thị Yến                       - Trưởng phòng KTCL

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 5.200.000 cổ phần

- Cổ động hiện diện, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 385 cổ đông

- Tỷ lệ hiện diện: 4.637.676 cổ phần đạt 89,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II.                 Nội dung đại hội:

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

-         Thông báo kết quả SXKD năm 2008

-         Báo cáo của ban kiểm soát

-         Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2008

-         Phương hướng hoạt động SXKD năm 2009

-         Đại hội nghe HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT

-         Báo cáo chiến lược phát triển công ty trong 5 năm (2008-2013)

III.               Diễn biến đại hội:

A. Hội đồng quản tri và ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước đại hội:

1. Bà Nguyễn thị Thanh Mai, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 385 người, sở hữu/ đại diện sở hữu 4.637.676 cổ phần chiếm 89,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Trung Trực giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn do Ban tổ chức giới thiệu.

3. Ông Nguyễn Trung Trực thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự  của Đại Hội.

4. Ông Bùi Hữu Việt giám đốc điều hành thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2008.

5. Bà Nguyễn thị Thanh Mai trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của ban kiểm soát năm 2008 và kiến nghị sửa đổi bổ sung điều 37 Điều lệ công ty.

6. Ông Nguyễn Thanh Dương thành viên HĐQT, kế toán trưởng công ty báo cáo kết quả SXKD dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2008.

7. Ông Bùi Hữu Việt giám đốc điều hành thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo phương hướng hoạt động SXKD năm 2009.

8. Ông Đoàn Văn Đồi chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 mục tiêu ngắn hạn năm 2009 của HĐQT.

9. Ông Đoàn Văn Đồi chủ tịch HĐQT báo cáo chiến lược phát triển công ty trong 5 năm (2009-2013).

B. Đại hội thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông

-         Yêu cầu HĐQT giải trình việc sử dụng vốn sau đợt phát hành tháng 1/2009

-         Yêu cầu HĐQT giải trình việc chi phí phát hành năm 2008 vẫn tăng cao.

-         Yêu cầu HĐQT cho biết lý do vì sao công ty vẫn chưa được cấp chứng chỉ GMP- WHO trong khi một số công ty khác đã được cấp.

-         Yêu cầu HĐQT có hướng cải tiến tăng tiền lương cho công nhân.

-         Đề nghị Đại hội xem xét vấn đề trả thù lao cho HĐQT, BKS gắn với kết quả SXKD hàng năm.

2. Các ý kiến giải trình của HĐQT:

-         Việc sử dụng vốn phát hành thêm trong tháng 1/2009 với số lượng 19,5 tỷ đã nằm trong bản phương án SXKD năm 2009 trình đại hội xin ý kiến biểu quyết (tổng số 15,2 tỷ đầu tư cho các hạng mục theo biểu đính kèm)

-         Chi phí bán hàng năm 2008 xét cả về số tuyệt đối và số tương đối tính theo doanh thu đều thấp hơn năm 2007 (năm 2008 chiếm 8,8% tổng doanh thu, năm 2007 chiếm 10% tổng doanh thu), vì vậy không thể nói là tăng cao được.

-         Công ty đã được Bộ Y Tế cấp chứng chỉ công nhận GMP WHO cho các dây chuyền sản xuất từ ngày 18/11/2008.

-         Vấn đề tiền lương cho người lao động cũng như chính sách khuyến khích người tài đã nằm trong chương trình tái tạo doanh nghiệp công ty đang triển khai.

-         Vấn đề thù lao cho HĐQT và BKS sẽ gửi văn bản xin ý kiến cổ đông sau.

C. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT:

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và Ban giám đốc như sau:
1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008:

-         Đồng ý                                     4.637.676 phiếu, tỷ lệ 100%

-         Không đồng ý                                       tỷ lệ 0%

-         Có ý kiến khác                                     tỷ lệ 0%

Theo kết quả biểu quyết, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 được thông qua với một số nội dung về Giá trị TSL hàng hóa, sản phẩm đạt cấp độ A, doanh thu…

2. Thông qua các nội dung báo cáo của ban kiểm soát:

-         Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

-         Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 37 của bản điều lệ Công ty với nội dung: số lượng thành viên ban kiểm soát có từ 03 – 05 thành viên.

3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2008.

4. Thông qua các nội dung báo cáo phương hướng hoạt động SXKD năm 2009.

Theo kết quả biểu quyết, báo các Phương hướng hoạt động SXKD năm 2009 được thông qua với một số nội dung: chỉ tiêu kinh doanh, việc làm và đời sống, đầu tư năm 2009.

5. Thông qua các nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

6. Thông qua các nội dung KH và mục tiêu ngắn hạn năm 2009, mục tiêu dài hạn 2009-2013 của HĐQT.

D. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn thị Khánh Vân đại diện ban thư ký đoàn thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua hồi 11h30 ngày 18/04/2009